Il noto lobbista ed ex-detenuto Jack Abramoff aveva accettato di dichiararsi colpevole di una truffa di criptovaluta. Egli stava gestendo un presunto caso di frode Bitcoin che violava le norme federali esistenti in materia di divulgazione delle informazioni sulle attività di lobbying.

Accuse parallele contro NAC, Rowland Andrade e Abramoff

Giovedì, la SEC statunitense ha annunciato le sue accuse contro l’amministratore delegato della NAC Foundation, Rowland Marcus Andrade e Abramoff.

Le accuse consistono nella gestione di uno schema di cospirazione che fa dichiarazioni false e fuorvianti a possibili clienti e acquirenti del Bitcoin AML criptovaluta offerta. Un rapporto del Financial Times afferma che lo schema ha raccolto 5,6 milioni di dollari da piccoli investitori attraverso la vendita fraudolenta dei gettoni, promettendo di essere convertiti nel Bitcoin antiriciclaggio.

La Reuters ha riferito che il governo degli Stati Uniti ha detto giovedì che il lobbista Jack Abramoff ha accettato di dichiararsi colpevole del caso. In precedenza aveva trascorso quattro anni in prigione per un’indagine governativa sulla corruzione e ora ha accettato di cooperare e di conformarsi alla SEC.

Secondo il rapporto, gli avvocati della Abramoff e della NAC Foundation non hanno risposto immediatamente ai commenti richiesti e non è stato possibile identificare immediatamente l’avvocato difensore di Andrade.

Già colpevole di cospirazione, frode ed evasione fiscale

Nel 2006 Abramoff si è dichiarato colpevole in un caso legato a cospirazione, corruzione di funzionari governativi, frode ed evasione fiscale. All’epoca, fu anche accusato di aver fuorviato un certo numero di clienti provenienti da tribù di nativi americani facendo pressioni per i casinò con prenotazione.

Di conseguenza, Abramoff ha trascorso quattro anni in prigione ed è stato rilasciato nel 2010, con tre anni di libertà vigilata.

Giocare in grande

Dopo aver scontato la pena in carcere e la libertà vigilata, qualche anno dopo, nel 2016, Abramoff è tornato ufficialmente a fare pressione. Una notizia del 2017 afferma che, secondo i documenti che ha depositato presso il Dipartimento di Giustizia, Abramoff ha lavorato a un potenziale allestimento di un incontro tra il presidente della Repubblica del Congo Denis, Sassou Nguesso, e l’allora presidente eletto Donald Trump.

All’epoca, disse al Dipartimento di Giustizia che non accettava alcun pagamento per l’organizzazione di un incontro per conto di Nguesso. Nei documenti, ha anche aggiunto di non essere riuscito a organizzare l’incontro tra il presidente Nguesso e l’allora presidente eletto Trump.

admin