Illegale Bitcoin-Transaktionen im Dark Web
Die europäische Krypto-Börse Worldcore.trade führte eigene Recherchen durch, um herauszufinden, ob Bitcoin-Transaktionen Mitte 2018 als Währung von Hackern, Drogenabhängigen und Waffenhändlern angesehen werden können. Im Januar 2018 veröffentlichten zwei unabhängige Forschergruppen und Bitcoin Code die Ergebnisse ihrer Bewertung der Beteiligung von Bitcoin am Kauf und Verkauf von illegalen und kriminellen Waren im Internet. Besonders in den verborgensten und geheimnisvollsten Teilen des Dunklen Netzes – den Darknet Marketplaces (DNM). Sie sind ein Äquivalent zu Ebay, Amazon und Alibaba mit weitaus spezifischeren und auch illegalen Waren.
Die erste Studie wurde von der Elliptic-Agentur der Fonda Foundation for Defense of Democracies durchgeführt und zeigte an einer Stichprobe von 2013-2016, dass nur 0,61% aller Bitcoins, die Konvertierungsdienste (Börsen, Wechselstuben, Mixer, Casinos) durchlaufen, als Folge krimineller Transaktionen (Bitcoin Laundering) erhalten wurden: Eine Analyse illegaler Ströme in digitale Währungsdienste, 2018). Die zweite Forschungsstudie wurde von einer Gruppe australischer Wissenschaftler und der Sydney School of Economics durchgeführt, die anhand einer Stichprobe von 2009-2017 nachwies, dass etwa 51% der Bitcoin-Wallets illegale Gelder besitzen und etwa 20% des Bitcoin-Transaktionsverkehrs aus Geldern besteht, die auf kriminelle Weise erworben wurden.
Noch einmal eine großartige Recherche von Worldcore
Eine direkte Erklärung für den Unterschied in den Ergebnissen der Methodenanwendung kann darin bestehen, dass die absolute Mehrheit der Bitcoin-Transaktionen nicht über Börsen oder Änderungsdienste abgewickelt wird, sondern zwischen den Wallets des Käufers und des Verkäufers übertragen wird und daher von den Algorithmen des ersten Forschungsteams nicht erkannt wird. Um die Unterschiede in den Ergebnissen der Forschungen der beiden Gruppen und den Aufbau eines eigenen Modells zur Bewertung des Kapitalverkehrs durch die Bitcoin-Blockkette zu erklären, führte das worldcore.trade Exchange Team vom Startup Europena fin-tech im Juni 2018 eine Untersuchung nach eigener Methodik durch.
Laut dem Leiter und CEO von Bitcoin Code wurde eine indirekte Methode eingeführt, um das Volumen von Transaktionen mit illegalen Waren zu schätzen. Es beinhaltet keine direkte Analyse von Blockchain-Transaktionen mit „exponierten“ kriminellen Wallets, sondern bestimmt zunächst die Kapazität des Marktes für kriminelle Waren und seiner Segmente, die von der Darknet auf der Grundlage großer Daten aus vertrauenswürdigen Quellen erbracht werden. Nur dann wird das Gesamtvolumen der illegalen Geschäfte im Vergleich zum Gesamtvolumen der Bitcoin-Transaktionen im gleichen Zeitraum berechnet.
Nachfolgend sehen Sie die berechneten Ergebnisse von Kauf- und Verkaufstransaktionen illegaler Waren im Gesamtvolumen der Bitcoin-Transaktionen:
- Tägliches Bitcoin-Transaktionsvolumen für Juni-Juli 2018: 1 000 000
- Niedrigere Schätzung des monatlichen Drogenumsatzes durch Darknet Marketplaces: 14 000 000 000$.
- Obere Schätzung des monatlichen Drogenumsatzes durch DNM: 25 000 000 000 $ (RAND Europe, 2016;
- World Drug Report 2018, Vol. 2 Global Overview of Drug Demand and Supply)
- Durchschnittlicher Bitcoin-Preis in der Studie Juni-August akzeptiert: 6500$
- Minimale Schätzung des Volumens von Blockchain-Mining-Transaktionen pro Kauf: 20
- Maximaler Dominanzkoeffizient in Darknet, Juni-August in % des Gesamtvolumens der Darknet Marketplace-Transaktionen: 50%
- Koeffizient, der den Drogenumsatz im Gesamtumsatz der in DNM gehandelten illegalen Waren in % des
- Gesamtvolumens der Transaktionen induziert: 47,7%
- Minimales tägliches Verkaufsvolumen illegaler Waren in DNM, einschließlich Bergbau in % der Bitcoin-Transaktionen: 15%
- Maximales Tagesverkaufsvolumen illegaler Waren im gesamten DNM, einschließlich Bergbau in % der Bitcoin-Transaktionen: 0,67%
Bitcoin-Transaktionen auf Darknet Marketplaces sind zurückgegangen.
Das Volumen der Transaktionen wurde aus dem Blockchain-Explorer ermittelt, die Schätzung des Drogenumsatzes aus den Materialien der UN-Kommissionen, der Durchschnittspreis wurde anhand der Daten der Tauschgeschäfte berechnet, der Anteil der Drogen an allen illegalen Gütern – nach Europol-Daten.
Struktur der von Darknet Marketplaces angebotenen Waren und Medikamente
- Illegale Drogen: 77%.
- Drogenbezogene Chemikalien: 18%.
- Pharmazeutika: 5%
- Alle der oben genannten Formen bilden 62% aller auf DNM angebotenen Waren und 38% für Sonstige.
- Die 38% werden wie folgt verteilt: 44% für Betrug und Fälschung, 30% Guides und Tutorials, 5% Hacking und
- Malware, 2% Schusswaffen und Sprengstoffe, 19% Andere
Wie aus der jüngsten Studie der gemeinsamen Kommission von Europol und EBDD (Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht) hervorgeht, bestehen 62% des Handelsvolumens von Darknet aus Medikamenten, deren Vorläufer oder Medikamenten, und die restlichen 38% des Anteils entfallen auf Betrug, gefälschte Dokumente, verschiedene Handbücher, nicht identifizierbare Waren, Hacker-Dienstprogramme, Waffen, Munition und Sprengstoffe. Die Anzahl der Anfragen an Mischdienste zur Gewährleistung der Transaktionssicherheit wurde aus den Geständnissen eines Handelsplattformmanagers gewonnen. kommentierte
Alexey Nasonov:
„Der zweite Wert in der Forschung, der nicht analytisch berechnet oder aus den statistischen Daten von Blockchain, Börse, EU-Agenturen oder Europol gewonnen wurde, ist der Koeffizient der Bitcoin-Dominanz bei Darknet Marketplace-Transaktionen. Es zeigt die Tendenz, Bitcoin und nicht andere Kryptowährungen für die Käufe gezielt zu verwenden. Die untere Wertgrenze für den Sommer 2018 wurde von Experten nach einer Analyse von Internetquellen und Diskussionen im Telegrammkanal mit Personen, die Informationen über die Umsätze mehrerer DNMs besitzen, ermittelt.“
